证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-026
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包头华资实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事参加本次董事会会议。
●本次董事会会议全部议案，获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定 。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、微信
方式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式
召开。
（三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会
议。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于公司《 2023 年半年度报告》及《 2023 年半年度报告摘要》
与会董事认真审议了公司《 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司
内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公
司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
(二) 关于 变更公司注册地址的议案
基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“ 内蒙古自治区包头市
国家稀土高新技术产业开发区南路 ”变更为“内蒙古自治区包头市东河区
铝业大道 40 号”；邮政编码由“ 014030”变更为“014045”，具体以工
商变更登记为准。
授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议
通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于修订 《公司 章程》的议案
具体 修订内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更
注册地址及修订公司章程的公告 》（编号： 2023-027）。
授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议
通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（四）关于修订公司《独立董事制度》的议 案
根据 近日证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法 》，同步修订本
制度。全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业
股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（五）关于修订 公司《股东大会议事规则》的议案
全文 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股
份有限公司股东大会议事规则》 。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（六）关于修订 公司《董事会议事规则》的议案
全文 详见公司同日刊登在 上海证券交易所网站上的《包头华资实业股
份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（七）关于修订 公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
全文 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股
份有限公司董事会提名委员会实施细则》 。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（八）关于修订 公司《董事会 审计 委员会实施细则》的议案
全文 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股
份有限公司董事会 审计委员会实施细则》。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（九）关于修订 公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
全文 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 。
表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（十）关于修 订 公司《 募集资金管理制度》 的议案
全文 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份
有限公司募集资金管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（十一） 关于修 订公司 《对外投资管理制度 》的议案
全文 详见公司同日刊登在 上海证券交易所网站的《包头华资实业股份
有限公司对外投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
（十二）关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案
董事会同意于 2023 年 9 月 15 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临时
股东大会，会议通知具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的
公 告 （编号：2023-028）。
表决结果为： 9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
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